Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki (w tym związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego) oraz zamiany akcji serii C z imiennych na okaziciela.
27-11-2012
Zarząd VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 23 listopada 2012 r. wpisu w KRS:
- zmian statutu Spółki, w tym związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, z kwoty 224.836 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych i 00/100) do kwoty 244.914,80 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych i 80/100) - dokonanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 r. (raport bieżący nr 15/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.) oraz oświadczenia Zarządu z dnia 16 października 2012 (raport bieżący numer 27/2012 z dnia 17 października 2012)
- informacji o utracie przez 681.809 akcji serii C uprzywilejowania w zakresie prawa głosu i prawa wyboru członków Rady Nadzorczej, będącej skutkiem dokonanej zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela serii C (raport bieżący nr 28/2012 z dnia 23 października 2012 r.).
Z dniem dokonania wspomnianego wyżej wpisu w KRS dotychczasowy § 10 ust. 1 Statutu Spółki ("Kapitał zakładowy Spółki wynosi 224.836 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
b) 112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
c) 772.720 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
d) 363.640 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363.640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda")
otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 244.914,80 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czternaście i 80/100) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
b) 112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
c) 772.720 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
d) 363.640 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363.640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
e) 200.788 (słownie: dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200.788 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."
Podobnie, dotychczasowy § 13 ust. 2 Statutu Spółki ("Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.") otrzymał nowe, następujące brzmienie: "Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata."
Z kolei dotychczasowy § 23 ust. 3 Statutu Spółki ("Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której członkowie są powołani na okres dwu lat") otrzymał brzmienie: "Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.", zaś dotychczasowy § 24 ust. 1 Statutu Spółki ("Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej") - brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej w razie potrzeby wybierają spośród siebie Sekretarza Rady Nadzorczej".
Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
- zmian statutu Spółki, w tym związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, z kwoty 224.836 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych i 00/100) do kwoty 244.914,80 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych i 80/100) - dokonanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 r. (raport bieżący nr 15/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.) oraz oświadczenia Zarządu z dnia 16 października 2012 (raport bieżący numer 27/2012 z dnia 17 października 2012)
- informacji o utracie przez 681.809 akcji serii C uprzywilejowania w zakresie prawa głosu i prawa wyboru członków Rady Nadzorczej, będącej skutkiem dokonanej zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela serii C (raport bieżący nr 28/2012 z dnia 23 października 2012 r.).
Z dniem dokonania wspomnianego wyżej wpisu w KRS dotychczasowy § 10 ust. 1 Statutu Spółki ("Kapitał zakładowy Spółki wynosi 224.836 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
b) 112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
c) 772.720 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
d) 363.640 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363.640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda")
otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 244.914,80 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czternaście i 80/100) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
b) 112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
c) 772.720 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
d) 363.640 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363.640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
e) 200.788 (słownie: dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200.788 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."
Podobnie, dotychczasowy § 13 ust. 2 Statutu Spółki ("Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.") otrzymał nowe, następujące brzmienie: "Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata."
Z kolei dotychczasowy § 23 ust. 3 Statutu Spółki ("Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której członkowie są powołani na okres dwu lat") otrzymał brzmienie: "Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.", zaś dotychczasowy § 24 ust. 1 Statutu Spółki ("Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej") - brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej w razie potrzeby wybierają spośród siebie Sekretarza Rady Nadzorczej".
Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
