Zarząd VEDIA S.A. z siedzibą w Piasecznie (KRS 0000291387), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 2 lipca 2008 r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA S.A. (NWZ), które odbędzie się w Warszawie (02-055) w biurze notariusza przy ul. Filtrowej 73 lok. 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki w zakresie: • zmiany kapitału zakładowego oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, • sposób podejmowania uchwał przez WZA, • sposób podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, • zakres kompetencji organów spółki, 6. Podjęcie uchwał w sprawie składu oraz ilości członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii B. 9. Podjęcie uchwał w sprawie szczegółowych warunków emisji i określenia zasad dystrybucji Obligacji serii B. 10. Podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New Connect), dematerializacji akcji Spółki serii C oraz praw do akcji serii C oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 11. Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie obrad NWZA. Spółka załącza projekt uchwały zmieniającej Statut VEDIA S.A.: "UCHWAŁA NR ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie §16 ust. 1 pkt. h) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 W związku z przyznanym prawem do objęcia akcji serii C i związanym z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego skreśla się dotychczasową treść §5 ust. 1 statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.300.000 PLN (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.846.875,00 (jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: 1/ 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii B od numeru 00 000 001 do 11 500 000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 2/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B od numeru 11 500 001 do 13 000 000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 3/ nie więcej niż 5.468.750 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii C od numeru 13 000 001 do numeru 18 468 750 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda § 2 Skreśla się dotychczasową treść §15 statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: "Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej." § 3 Skreśla się dotychczasową treść §15 statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: " 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. 2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. " § 4 Skreśla się dotychczasową treść §11 ust. 1 statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: " Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy jednomyślności członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu". § 5 Skreśla się dotychczasową treść §9 ust. 1 statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: " Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku dokonania przez Spółkę emisji obligacji, domowi maklerskiemu Ventus Asset Management S.A. (zwany dalej domem maklerskim) przyznaje się prawo do wskazania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Prawo to realizowane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia. Powyższe oświadczenie powinno zostać złożone Spółce najpóźniej jeden dzień przed Walnym Zgromadzeniem, które powinno się odbyć nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez dom maklerski. W przypadku likwidacji lub połączenia domu maklerskiego prawo to przechodzi na podmiot wskazany przez niego". § 6 Dotychczasowe brzmienie §12 uzupełnia się o następujące punkty:" h) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu Spółki, i) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, j) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, k) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, l) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, m) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek, n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę: • pożyczek i kredytów, • udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, • wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, • wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki - o wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki". § 7 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego brzmienia tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany statutu dokonane niniejszą Uchwałą Walnego Zgromadzenia. § 8 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem §1, który wchodzi w życie w dniu zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału związanego z emisją akcji serii C Spółki. " Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem NWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 38, I piętro, w Sekretariacie, w godzinach 9.00 - 15.00, do dnia 25 czerwca 2008 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz - aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r.