Zmiana porządku obrad WZA w dniu 8 sierpnia 2014 r.
28-07-2014
Zarząd Vedia S.A. informuje, iż w dniu 28 lipca 2014 r. powziął informację o przekazanym do Spółki wniosku akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego. Wniosek dotyczy zgłoszenia zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vedia S.A. zwołanego na dzień 8 sierpnia 2014 r., poprzez dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dotyczącej ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Vedia SA.
Akcjonariusz uzasadnia wprowadzenie zmiany do porządku obrad potrzebą uregulowania zasad działania Rady Nadzorczej. Argumentuje, iż obecnie pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej jest nieodpłatne, natomiast ustanowienie wynagrodzenia, pozwoli na lepsze zmotywowanie jej członków do bardziej aktywnego angażowania się w działalność na rzecz spółki oraz akcjonariuszy, których reprezentują.
W załączeniu propozycja uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza.
Zarząd Vedia S.A. postanowił uwzględnić żądanie akcjonariusza i zmienić proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vedia S.A. nadając mu następujące brzmienie:
" I. PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013.
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za
2013 r.
f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA
S.A. za 2013 r.
g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki.
i. wynagrodzenia członków Rady nadzorczej
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
".
Zmianie uległ pkt. 6 porządku obrad poprzez dodanie podpunktu oznaczonego literą „i”.
Było:
"6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013.
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za
2013 r.
f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA
S.A. za 2013 r.
g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki.
"
Jest:
"6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013.
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za
2013 r.
f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA
S.A. za 2013 r.
g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki.
i. wynagrodzenia członków Rady nadzorczej
"
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Akcjonariusz uzasadnia wprowadzenie zmiany do porządku obrad potrzebą uregulowania zasad działania Rady Nadzorczej. Argumentuje, iż obecnie pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej jest nieodpłatne, natomiast ustanowienie wynagrodzenia, pozwoli na lepsze zmotywowanie jej członków do bardziej aktywnego angażowania się w działalność na rzecz spółki oraz akcjonariuszy, których reprezentują.
W załączeniu propozycja uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza.
Zarząd Vedia S.A. postanowił uwzględnić żądanie akcjonariusza i zmienić proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vedia S.A. nadając mu następujące brzmienie:
" I. PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013.
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za
2013 r.
f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA
S.A. za 2013 r.
g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki.
i. wynagrodzenia członków Rady nadzorczej
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
".
Zmianie uległ pkt. 6 porządku obrad poprzez dodanie podpunktu oznaczonego literą „i”.
Było:
"6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013.
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za
2013 r.
f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA
S.A. za 2013 r.
g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki.
"
Jest:
"6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013.
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za
2013 r.
f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA
S.A. za 2013 r.
g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki.
i. wynagrodzenia członków Rady nadzorczej
"
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
