W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2012 z dnia 6 września 2012 roku Zarząd Velto SA (Spółka) informuje, że obradujące w dniu 5 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Uchylono w całości § 8 ust.5 Statutu Spółki i nadano mu nowe następujące brzmienie:

"5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami

niepieniężnymi."

Uchylono w całości § 12 ust.3 Statutu Spółki i nadano mu nowe następujące brzmienie:

" 3. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

Uchylono w całości § 12 ust.10 Statutu Spółki i nadano mu nowe następujące brzmienie:

" 10. Członek Zarządu składa rezygnację w formie pisemnej na ręce Rady Nadzorczej."

Uchylono w całości § 14 Statutu Spółki i nadano mu nowe następujące brzmienie:

"§ 14.

[Oświadczenia woli]

"Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

1) Prezes Zarządu działający samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego.

2) W przypadku zarzÄ…du wieloosobowego:

a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub

b) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VELTO S.A., ustaliło tekst jednolity Statutu Spółki, który został podany w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"