Informacja z Veno Automotive S.A. dotyczÄ…ca przeprowadzonego NWZ
05-05-2011
Zarząd VENO S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym został podpisany u notariusza protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki zależnej Veno Automotive S.A. zostały m.in. podjęte następujące uchwały:
1. Zmieniono nazwę spółki na Arrinera Automotive S.A.
2. Uchwalono zgodę na emisję przez Spółkę: -----------------
a) 5.000.000 (pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru,
b) 15.000.000 (piętnaście milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru,
Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A jest Veno S.A. z siedzibą w Warszawie. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są Członkowie Zarządu Spółki Veno Automotive S.A., to jest osoby kluczowe z punktu widzenia realizacji strategicznych celów Spółki, a tym samym osoby mające decydujący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki.
Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez VENO S.A. w zamian za cenę emisyjną w wysokości 16 gr (szesnaście groszy) za każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane nieodpłatnie.
Walne Zgromadzenie upoważniło i zobowiązało Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii C1 i C2, przy czym cena emisyjna akcji serii C1 będzie równa średniej cenie rynkowej akcji z 7 dni sesyjnych na NewConnect liczonych wstecz od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd, pomniejszonej o 25 proc. (dwadzieścia pięć procent), jednak nie będzie niższa niż 80 gr (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję, a cena emisyjna akcji serii C2 będzie nie niższa niż 40 gr (czterdzieści groszy) za jedną akcję.
3. Powołano na członka Rady Nadzorczej Brytyjczyka Lee Noble.
Lee Noble to brytyjski przedsiębiorca, projektant i inżynier motoryzacyjny. Został okrzyknięty najbardziej płodnym brytyjskim producentem samochodów o jakim słyszano. W ciągu trzech dekad wyprodukował ponad 2000 samochodów według własnych projektów (opis sylwetki Lee Noble znaleźć można na stronie http://www.veno-sa.pl/pl/aktualnosci)
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
1. Zmieniono nazwę spółki na Arrinera Automotive S.A.
2. Uchwalono zgodę na emisję przez Spółkę: -----------------
a) 5.000.000 (pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru,
b) 15.000.000 (piętnaście milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru,
Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A jest Veno S.A. z siedzibą w Warszawie. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są Członkowie Zarządu Spółki Veno Automotive S.A., to jest osoby kluczowe z punktu widzenia realizacji strategicznych celów Spółki, a tym samym osoby mające decydujący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki.
Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez VENO S.A. w zamian za cenę emisyjną w wysokości 16 gr (szesnaście groszy) za każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane nieodpłatnie.
Walne Zgromadzenie upoważniło i zobowiązało Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii C1 i C2, przy czym cena emisyjna akcji serii C1 będzie równa średniej cenie rynkowej akcji z 7 dni sesyjnych na NewConnect liczonych wstecz od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd, pomniejszonej o 25 proc. (dwadzieścia pięć procent), jednak nie będzie niższa niż 80 gr (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję, a cena emisyjna akcji serii C2 będzie nie niższa niż 40 gr (czterdzieści groszy) za jedną akcję.
3. Powołano na członka Rady Nadzorczej Brytyjczyka Lee Noble.
Lee Noble to brytyjski przedsiębiorca, projektant i inżynier motoryzacyjny. Został okrzyknięty najbardziej płodnym brytyjskim producentem samochodów o jakim słyszano. W ciągu trzech dekad wyprodukował ponad 2000 samochodów według własnych projektów (opis sylwetki Lee Noble znaleźć można na stronie http://www.veno-sa.pl/pl/aktualnosci)
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
