Uchwały podjęte podczas NWZ spółki VENO Automotive S.A.
23-04-2010
Zarząd VENO S.A. informuje, że w dniu wczorajszym podpisany został protokół NWZ spółki VENO Automotive S.A. Podczas NWZ podjęte zostały m. in. następujące uchwały:
1.w sprawie podziału akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej dotychczasowej akcji serii A Spółki z 1 PLN (słownie: jednego złotego) na 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie w ten sposób ogólnej liczby akcji serii A Spółki tworzących kapitał zakładowy z 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) do 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji serii A Spółki;
2.w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B i akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.423.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), tj. o kwotę o nie wyższą niż 1.823.000 zł, Akcje serii B zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki spółkom VENO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Carbon Design S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym podmiotom, w liczbie określonej przez Zarząd Spółki, łącznie nie przekraczającej 99 osób. Akcje serii B i akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na opłacenie akcji serii B w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką;
3.w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, praw do akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna: par.3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1.w sprawie podziału akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej dotychczasowej akcji serii A Spółki z 1 PLN (słownie: jednego złotego) na 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie w ten sposób ogólnej liczby akcji serii A Spółki tworzących kapitał zakładowy z 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) do 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji serii A Spółki;
2.w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B i akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.423.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), tj. o kwotę o nie wyższą niż 1.823.000 zł, Akcje serii B zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki spółkom VENO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Carbon Design S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym podmiotom, w liczbie określonej przez Zarząd Spółki, łącznie nie przekraczającej 99 osób. Akcje serii B i akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na opłacenie akcji serii B w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką;
3.w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, praw do akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna: par.3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
