Zarząd VENO S.A. informuje, że zgodnie z art. 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych złożył w dniu wczorajszym wniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z treścią ogłoszenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 30 lipca 2009 roku, o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Konwaliowej 20. Porządek obrad obejmować będzie: 1.Otwarcie walnego zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego § 3-1, zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji, emitowanych na podstawie nowego § 3-1 Statutu Spółki, do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenie Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie. 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie. 9.Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10.Zamknięcie walnego zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia propozycje zmian w Statucie: Po § 3 Statutu dodaje się nowy § 3-1 w następującym brzmieniu: (§ 3-1) 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 300 000 złotych (trzysta tysięcy) poprzez emisję do 30 000 000 (trzydzieści milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego). 2. Upoważnienie Zarządu, określone w § 3-1ust. 1., wygasa z dniem 31 grudnia 2009 roku. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w § 3-1 ust. 1. 4. Zarząd jest upoważniony do określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w § 3-1 ust. 1. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze oferty prywatnej. 5. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w § 3-1 ust. 1., a w szczególności: a)ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii, b)ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji, z tym zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie będzie niższa niż 0,3 złotych (30 groszy). c)określenia czy akcje będą miały postać zdematerializowaną, d)określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej, e)określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji, f)określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji, g)określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie, h)ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji, i)ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, j)podpisania umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustalenia miejsca i terminu zapisów na akcje, k)podpisania umowy zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, zabezpieczającej powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o submisję usługową lub inwestycyjną 6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może postanowić o wydaniu akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w § 3-1 ust. 1. w zamian za wkłady niepieniężne. 7. Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w § 3-1 ust. 1., ust. 4. oraz ust. 5. nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki informuje, ze warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu posiadaczy akcji zdematerializowanych jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej 22 lipca 2009 roku, ważnego w terminie zgromadzenia świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w zgromadzeniu. Posiadacze niezdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast dokumentów akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w dowolnym banku, firmie inwestycyjnej albo u notariusza. Świadectwa depozytowe, dokumenty akcji lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 22 lipca 2009 roku, do godz. 15:00 w siedzibie Spółki przy ul. Konwaliowej 20 w Warszawie. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia, tj. najpóźniej 22 czerwca 2009 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 30 maja 2007 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.