Zarząd VENO S.A. informuje, że zgodnie z art. 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 maja 2009 roku, Nr 101 (3204), pod pozycją 6661, dokonał zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2009 roku, na godz. 13:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Konwaliowej 20. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku; wniosku Zarządu co do podziału zysku za pierwszy rok obrotowy. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy rok obrotowy; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za pierwszy rok obrotowy; wniosku Zarządu, co do podziału zysku za pierwszy rok obrotowy. 8.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu absolutorium za pierwszy rok obrotowy. 9.Podjęcie uchwał w przedmiocie: a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, b.zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, c.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za pierwszy rok obrotowy, d.zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy rok obrotowy, e.podziału zysku Spółki za pierwszy rok obrotowy, f.udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w pierwszym roku obrotowym, g.udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w pierwszym roku obrotowym. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie dotyczących § 2, 3, 9, 13, 19, 20, 22, 26, 28, 29 i 31. 11.Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej 12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia propozycje zmian w Statucie. 1.Dotychczasową treść § 2 ust. 5 lit. a) - p): a)PKD 51 - handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami b)PKD 52-handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego c)PKD 60.2-transport lądowy pozostały d)PKD 63.1- przeładunek magazynowanie i przechowywanie towarów e)PKD 70-obsługa nieruchomości f)PKD71-wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczenie artykułów użytku osobistego i domowego g)PKD 55-hotele i restauracje h)PKD 22-działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji i)PKD 64.20-telekomunikacja j)PKD 72-informatyka k)PKD 74.13.Z-badanie rynku i opinii publicznej l)PKD 74.14.Z-doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania m)PKD 74.40.Z-reklama n)PKD 50-sprzedaż,obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych o)PKD 65.23.Z-pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane p)PKD 67.13.Z-działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana, zastępuje się nowym brzmieniem: a)PKD 70 - Działalność firm centralnych. Doradztwo związane z zarządzaniem b)PKD 64.20.Z - działalność holdingów finansowych c)PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 2.Dotychczasową treść § 3 ust.2 zd.1 i 2: Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, zastępuje się nowym brzmieniem: Akcje serii A o numerach od 49249901 do 49250000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, gdzie na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje serii A są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje serii B są akcjami zwykłymi, na okaziciela. 3.Dotychczasową treść § 13 ust. 2: Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele, zastępuje się nowym brzmieniem: Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 4.Dotychczasową treść § 19 ust. 2: Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele, zastępuje się nowym brzmieniem: Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie w następujący sposób: a)w pierwszej kolejności grupa składająca się wyłącznie z akcjonariuszy akcji imiennych powołuje trzech członków Rady. W głosowaniu uwzględnia się wyłącznie głosy przysługujące z akcji imiennych. Powołanie następuje zwykłą większością głosów; b) pozostali członkowie Rady powoływani są przez Walne Zgromadzenie, w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych. 5.Po § 19 ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób wskazany w ust.2 lit. a) mogą być odwołani jedynie wówczas, gdy za ich odwołaniem głosowali akcjonariusze akcji imiennych reprezentujący łącznie ponad 50 % wszystkich głosów przysługujących ze wszystkich istniejących akcji imiennych. 6.W § 22 w ust. 2 jako pkt. 9) dodaje się: Dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dla zbadania sprawozdań finansowych Spółki, w tym skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki. 7.W § 22 jako ust.3 dodaje się: Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. 8.Skreśla się § 9, § 20 ust.3 zd.2, § 26, § 28, § 29 ust. 4, § 31. Warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu posiadaczy zdematerializowanych akcji na okaziciela jest złożenie w Spółce świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu posiadaczy niezdematerializowanych akcji na okaziciela jest złożenie w Spółce dokumentu akcji albo zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji w dowolnym banku, firmie inwestycyjnej albo u notariusza. Świadectwa depozytowe, dokumenty akcji lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 12 czerwca 2009 roku, do godz. 15:00 w siedzibie Spółki przy ul. Konwaliowej 20 w Warszawie. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia, tj. najpóźniej 12 czerwca 2009 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 30 maja 2007 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.