Zarząd Spółki VENO S.A. (dalej: Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 kwietnia 2009 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie (03-194), przy ul. Konwaliowej 20. Szczegółowy porządek obrad zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, 4. Sporządzenie listy obecności, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, 7. Zamknięcie obrad. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu posiadaczy zdematerializowanych akcji na okaziciela jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 26 marca 2009 roku, ważnego w terminie zgromadzenia świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień akcjonariusza do uczestnictwa w zgromadzeniu. Posiadacze niezdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 26 marca 2009 roku i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast dokumentów akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w dowolnym banku, firmie inwestycyjnej albo u notariusza. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia (art. 406 § 2 Ksh). Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 26 marca 2009 roku (art. 406 § 1 Ksh). Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości projekt uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy (załącznik do raportu). Podstawa prawna: § 4 ust. 2, Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Załącznik: projekt uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy