Zarząd ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Jeziornej 29 w dniu 24.06.2009r. o godzinie 10:00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok obrotowy 2008. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 10. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podjętej uchwały. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 17.06.2009r, do godz. 17.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających nie zdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 17.06.2009r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Na podstawie art. 402§2 Ksh, Zarząd niniejszym podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Dotychczasowy §8 ust.1 statutu spółki: §8.1. Kapitał zakładowy wynosi 4.177.000,00zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów - na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy, b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D-2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, f) 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Proponowane brzmienie §8 ust.1 Statutu: "§8.1. Kapitał zakładowy wynosi od 4.177.000,20 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) do 4.777.000,00 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów - na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy, b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D-2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, f) 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, g) od 2 (dwa) do 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I -6.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"