Zarząd ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399§1 i 402§3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107 w dniu 31.03.2008r o godzinie12.00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru przysługującym dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z emisją akcji serii G. Proponowany dzień prawa poboru 21.04.2008r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podjętych uchwał. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 24.03.2008r, do godz. 16.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających nie zdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 24.03.2008r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Na podstawie art. 402§2 Ksh, Zarząd niniejszym podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki. Obecne brzmienie §8ust.1 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.988.500,- (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) i dzieli się na 19.885.000,- (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów - na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy. b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B - 1 do B - 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C - 1 do C - 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D - 1 do D - 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Proponowane brzmienie §8ust.1 Statutu w związku z podjęciem uchwał określonych w porządku obrad: "§8.1. Kapitał zakładowy wynosi od 2.088.500,10 (cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych i dwadzieścia groszy) do 4.177.000,00 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów - na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy, b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B - 1 do B - 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C - 1 do C - 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D - 1 do D - 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E - 1 do E - 1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, f) od 1 (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwa) do 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G - 1 do numeru G- 20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." " Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"