Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
11-01-2012
Zarząd Victoria AOC SA, niniejszym informuje, iż w dniu 09 stycznia 2012r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
- podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału w drodze emisji serii N, będącą rekompensatą dla podmiotów, którzy wpłacili na tzw. starą emisję serii N
- podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału w drodze emisji prywatnej serii P
- podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki w wyżej wskazanym zakresie
- upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
- powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej
Zarząd Victoria AOC SA, informuje, iż scany podjętych na NWZA w dniu 9 stycznia 2012r. uchwał zostaną powtórnie opublikowane w oddzielnym raporcie.
Zarząd Victoria AOC SA, jednocześnie informuje, iż niżej wymienione zaplanowane uchwały zostaną poddane pod głosowanie NWZA po wznowieniu obrad w dniu 23 stycznia 2012r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii O oraz praw do akcji serii O oraz zmiany Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego
3. Zmiany Statutu Spółki w wyżej wykazanym zakresie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zakup przez Victoria Asset Operation Centre S.A. 51% udziałów w Agtes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za kwotę 1 300 000 złotych ( słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).
6. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.,
7. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.
8. podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.
9. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za 2011r.
Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
- podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału w drodze emisji serii N, będącą rekompensatą dla podmiotów, którzy wpłacili na tzw. starą emisję serii N
- podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału w drodze emisji prywatnej serii P
- podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki w wyżej wskazanym zakresie
- upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
- powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej
Zarząd Victoria AOC SA, informuje, iż scany podjętych na NWZA w dniu 9 stycznia 2012r. uchwał zostaną powtórnie opublikowane w oddzielnym raporcie.
Zarząd Victoria AOC SA, jednocześnie informuje, iż niżej wymienione zaplanowane uchwały zostaną poddane pod głosowanie NWZA po wznowieniu obrad w dniu 23 stycznia 2012r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii O oraz praw do akcji serii O oraz zmiany Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego
3. Zmiany Statutu Spółki w wyżej wykazanym zakresie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zakup przez Victoria Asset Operation Centre S.A. 51% udziałów w Agtes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za kwotę 1 300 000 złotych ( słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).
6. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.,
7. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.
8. podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.
9. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za 2011r.
