Zmiana porządku obrad NWZA 9 stycznia 2012r. godz. 9
19-12-2011
Zarząd spółki Victoria Asset Operation Centre S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2012 roku na godz. 9. dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2012 roku przedstawia się następująco:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
6) Zmiany w Radzie Nadzorczej.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
8) Podjęcie uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję skierowaną w całości do akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii N Spółki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii O oraz praw do akcji serii O oraz zmiany Statutu Spółki.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii P oraz praw do akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.
11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii S oraz praw do akcji serii S.
12) Zmiany Statutu Spółki w wyżej wykazanym zakresie.
13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
14) Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zakup przez Victoria Asset Operation Centre S.A. 51% udziałów w Agtes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za kwotę 1 300 000 złotych ( słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).
15) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.,
16) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.
17) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.
18) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za 2011r.
19) Zamknięcie obrad
Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2012 roku przedstawia się następująco:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
6) Zmiany w Radzie Nadzorczej.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
8) Podjęcie uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję skierowaną w całości do akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii N Spółki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii O oraz praw do akcji serii O oraz zmiany Statutu Spółki.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii P oraz praw do akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.
11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii S oraz praw do akcji serii S.
12) Zmiany Statutu Spółki w wyżej wykazanym zakresie.
13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
14) Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zakup przez Victoria Asset Operation Centre S.A. 51% udziałów w Agtes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za kwotę 1 300 000 złotych ( słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).
15) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.,
16) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.
17) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r.
18) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za 2011r.
19) Zamknięcie obrad
