Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09 stycznia 2012r. o godzinie 9.00
14-12-2011
Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu
09 stycznia 2012r. o godzinie 9.00
Porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
6) Zmiany w Radzie Nadzorczej.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
8) Podjęcie uchwały podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję skierowaną w całości do akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii N Spółki,
9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii O oraz praw do akcji serii O oraz zmiany Statutu Spółki.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii P oraz praw do akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.
11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii S oraz praw do akcji serii S.
12) Zmiany Statutu Spółki w wyżej wykazanym zakresie.
13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
14) Zamknięcie obrad.
Ad.2
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki p............
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.4
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym zatwierdzić porządek obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.5
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.6
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej p.
.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej p.
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej p.
.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej p.
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Przewodniczacego Rady Nadzorczej p.
.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej p.
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym powołać na członka Rady Nadzorczej p.
.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad. 7.
Uzasadnienie
Zdaniem nowego inwestora mającego objąć akcje serii S przeniesienie siedziby Spółki do Warszawy oraz idąca za tym zmiana Statutu Spółki są niezbędne ze względu na miejsce prowadzenia dotychczasowej działalności inwestora. Zmiana siedziby Spółki ma według inwestora strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki.
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany siedziby Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre S.A.. postanawia zmienić siedzibę Spółki przenosząc ją z Bydgoszczy do Warszawy.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.8
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii N z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii N oraz praw do akcji serii N oraz zmiany Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 435.710,35 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 8.714.207 (osiem milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście siedem) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja.
3. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010r.
§2
1. Emisja akcji serii N zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej skierowanej w całości do akcjonariuszy, którzy w wyniku oferty publicznej Spółki przeprowadzonej w 2010r. objęli akcje serii N.
2. Akcje serii N będą obejmowane wyłącznie na podstawie składanych zapisów przez akcjonariuszy, którzy w wyniku oferty publicznej Spółki przeprowadzonej w 2010r. objęli akcje serii N, bez konieczności dokonywania wpłat do Spółki.
§3
1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii N przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii N przedstawiona została Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
3. Cena emisyjna jednej akcji nie przekraczającej 0,20 złotych (zero złotych dwadzieścia groszy) i zostanie ustalona przez Zarząd.
§4
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii N oraz praw do akcji serii N do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii N oraz praw do akcji serii N do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§5
1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-
1) Określenia zasad dystrybucji akcji serii N,
2) Określenia terminu otwarcia subskrypcji,
3) Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty otwartej akcji serii N,
4) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH,
5) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii N oraz praw do akcji serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),
9) Złożenia akcji serii N oraz praw do akcji serii N do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
10) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia akcji serii N oraz praw do akcji serii N do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.9
Uzasadnienie
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na warunkach określonych w niniejszym żądaniu jest - zdaniem Zarządu Spółki - niezbędne dla odzyskania wiarygodności Spółki na rynku finansowym. W opinii inwestora zasadne jest przeprowadzenie emisji z prawem poboru
na warunkach zbliżonych do emisji z wyłączeniem prawa poboru w celu wynagrodzenia dotychczasowym inwestorom zaangażowania się kapitałowego w Spółkę Victoria AOC.
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii O oraz praw do akcji serii O
Walne Zgromadzenie Spółki Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 574.569,65 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11.491.393 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010r.
4. Emisja akcji serii O zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 24 stycznia 2012 r.
6. Subskrypcja akcji serii O zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi z uwzględnieniem niżej wykazanych postanowień oraz zgodnie z postanowieniami art. 434 oraz 435 Kodeksu spółek handlowych.
8. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, to jest od 25 stycznia do 10 lutego 2012r.
9. Pięć praw poboru upoważniać będzie do objęcia jednej akcji serii O.
10. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
11. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.
12. Akcje nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 i 9 Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
13. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
14. Wpłaty na akcje serii O zostaną dokonane jednorazowo.
15. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:----------
a. Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii O nie przekraczającej 0,25 zł ( dwadzieścia pięć groszy).
b. Z zastrzeżeniem ust. 8 określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii O, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii O, określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii O w zakresie nie objętym uchwałą oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii O nie określonych niniejszą uchwałą.
c. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
d. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii O oraz praw do akcji serii O w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.),
e. Złożenia praw do akcji serii O oraz akcji serii O do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
f. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii O oraz dopuszczenia akcji serii O oraz praw do akcji serii O do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
§2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii O oraz praw do akcji serii O do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii O oraz praw do akcji serii O do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.10-11.
Uzasadnienie
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na warunkach określonych w niniejszym żądaniu jest - zdaniem nowego inwestora Spółki - niezbędne ze względu na zagwarantowanie Spółce możliwości rozwoju, do którego niezbędne jest pozyskanie kapitału. Emisja skierowana do konkretnego inwestora pozwoli na skuteczne i szybkie pozyskanie takiego kapitału.
Projekt uchwały
UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii P oraz praw do akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010r.
§2
1. Emisja akcji serii P zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej w całości do jednego lub kilku Inwestorów.
2. Akcje serii P zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii P zostaną dokonane jednorazowo.
§3
1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii P przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P przedstawiona została Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
§4
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii P oraz praw do akcji serii P do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii P oraz praw do akcji serii P do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§5
1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-
1) Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii P z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie może przekroczyć 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),
2) Określenia zasad dystrybucji akcji serii P,
3) Zawarcia umów o objęciu akcji serii P w trybie subskrypcji prywatnej,
4) Określenia terminu otwarcia subskrypcji,
5) Zawarcia umów o objęciu akcji serii P w trybie subskrypcji prywatnej,
6) Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii P,
7) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH,
8) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii P oraz praw do akcji serii P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),
9) Złożenia akcji serii P oraz praw do akcji serii P do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
10) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii P oraz praw do akcji serii P do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii S oraz praw do akcji serii S.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000.000 (jeden miliard) sztuk akcji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 5 gr.
3. Akcje serii S będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010r.
4. Emisja akcji serii S zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata.
5. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru adresata emisji, ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii S z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie może przekroczyć 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),oraz dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji i podwyższenia kapitału zakładowego, w tym w szczególności do składania niezbędnych oświadczeń oraz podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii S oraz praw do akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.), złożenia praw do akcji serii S oraz akcji serii S do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii S oraz dopuszczenia akcji serii S oraz praw do akcji serii S do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1. złożenie akcji serii S oraz praw do akcji serii S do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2. dokonanie dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii S oraz praw do akcji serii S do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad. 11.
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre s.a. postanawia zmienić Status Spółki:
1. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:
"§ 2. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz. "
zostanie zastąpione brzmieniem następującym:
"§ 2. Siedzibą spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa."
2. Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.872.848,25 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 57.456.965 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) 14.545.975 (czternaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."
Zostanie zastąpione brzmieniem następującym:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 54.383.128,25 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dwa trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia pięć groszy).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 1.087.662.565 (jeden miliard osiemdziesiąt siedem milionów osiem sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiem pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) 14.545.975 (czternaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) nie więcej niż 8.714.207 (osiem milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście siedem) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
14) nie więcej niż 11.491.393 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) sztuk akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 5 gr.
15) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 5 gr.
16) nie więcej niż 1 000.000.000 ( jeden miliard) sztuk akcji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 5 gr.
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."
Ad 12
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje:
1.Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 09 stycznia 2012r..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
09 stycznia 2012r. o godzinie 9.00
Porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
6) Zmiany w Radzie Nadzorczej.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
8) Podjęcie uchwały podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję skierowaną w całości do akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii N Spółki,
9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii O oraz praw do akcji serii O oraz zmiany Statutu Spółki.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii P oraz praw do akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.
11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii S oraz praw do akcji serii S.
12) Zmiany Statutu Spółki w wyżej wykazanym zakresie.
13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
14) Zamknięcie obrad.
Ad.2
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki p............
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.4
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym zatwierdzić porządek obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.5
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.6
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej p.
.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej p.
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej p.
.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej p.
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Przewodniczacego Rady Nadzorczej p.
.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej p.
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym powołać na członka Rady Nadzorczej p.
.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad. 7.
Uzasadnienie
Zdaniem nowego inwestora mającego objąć akcje serii S przeniesienie siedziby Spółki do Warszawy oraz idąca za tym zmiana Statutu Spółki są niezbędne ze względu na miejsce prowadzenia dotychczasowej działalności inwestora. Zmiana siedziby Spółki ma według inwestora strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki.
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany siedziby Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre S.A.. postanawia zmienić siedzibę Spółki przenosząc ją z Bydgoszczy do Warszawy.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.8
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii N z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii N oraz praw do akcji serii N oraz zmiany Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 435.710,35 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 8.714.207 (osiem milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście siedem) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja.
3. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010r.
§2
1. Emisja akcji serii N zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej skierowanej w całości do akcjonariuszy, którzy w wyniku oferty publicznej Spółki przeprowadzonej w 2010r. objęli akcje serii N.
2. Akcje serii N będą obejmowane wyłącznie na podstawie składanych zapisów przez akcjonariuszy, którzy w wyniku oferty publicznej Spółki przeprowadzonej w 2010r. objęli akcje serii N, bez konieczności dokonywania wpłat do Spółki.
§3
1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii N przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii N przedstawiona została Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
3. Cena emisyjna jednej akcji nie przekraczającej 0,20 złotych (zero złotych dwadzieścia groszy) i zostanie ustalona przez Zarząd.
§4
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii N oraz praw do akcji serii N do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii N oraz praw do akcji serii N do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§5
1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-
1) Określenia zasad dystrybucji akcji serii N,
2) Określenia terminu otwarcia subskrypcji,
3) Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty otwartej akcji serii N,
4) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH,
5) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii N oraz praw do akcji serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),
9) Złożenia akcji serii N oraz praw do akcji serii N do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
10) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia akcji serii N oraz praw do akcji serii N do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.9
Uzasadnienie
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na warunkach określonych w niniejszym żądaniu jest - zdaniem Zarządu Spółki - niezbędne dla odzyskania wiarygodności Spółki na rynku finansowym. W opinii inwestora zasadne jest przeprowadzenie emisji z prawem poboru
na warunkach zbliżonych do emisji z wyłączeniem prawa poboru w celu wynagrodzenia dotychczasowym inwestorom zaangażowania się kapitałowego w Spółkę Victoria AOC.
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii O oraz praw do akcji serii O
Walne Zgromadzenie Spółki Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 574.569,65 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11.491.393 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010r.
4. Emisja akcji serii O zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 24 stycznia 2012 r.
6. Subskrypcja akcji serii O zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi z uwzględnieniem niżej wykazanych postanowień oraz zgodnie z postanowieniami art. 434 oraz 435 Kodeksu spółek handlowych.
8. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, to jest od 25 stycznia do 10 lutego 2012r.
9. Pięć praw poboru upoważniać będzie do objęcia jednej akcji serii O.
10. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
11. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.
12. Akcje nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 i 9 Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
13. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
14. Wpłaty na akcje serii O zostaną dokonane jednorazowo.
15. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:----------
a. Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii O nie przekraczającej 0,25 zł ( dwadzieścia pięć groszy).
b. Z zastrzeżeniem ust. 8 określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii O, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii O, określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii O w zakresie nie objętym uchwałą oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii O nie określonych niniejszą uchwałą.
c. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
d. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii O oraz praw do akcji serii O w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.),
e. Złożenia praw do akcji serii O oraz akcji serii O do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
f. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii O oraz dopuszczenia akcji serii O oraz praw do akcji serii O do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
§2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii O oraz praw do akcji serii O do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii O oraz praw do akcji serii O do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad.10-11.
Uzasadnienie
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na warunkach określonych w niniejszym żądaniu jest - zdaniem nowego inwestora Spółki - niezbędne ze względu na zagwarantowanie Spółce możliwości rozwoju, do którego niezbędne jest pozyskanie kapitału. Emisja skierowana do konkretnego inwestora pozwoli na skuteczne i szybkie pozyskanie takiego kapitału.
Projekt uchwały
UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii P oraz praw do akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010r.
§2
1. Emisja akcji serii P zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej w całości do jednego lub kilku Inwestorów.
2. Akcje serii P zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii P zostaną dokonane jednorazowo.
§3
1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii P przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P przedstawiona została Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
§4
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii P oraz praw do akcji serii P do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii P oraz praw do akcji serii P do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§5
1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-
1) Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii P z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie może przekroczyć 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),
2) Określenia zasad dystrybucji akcji serii P,
3) Zawarcia umów o objęciu akcji serii P w trybie subskrypcji prywatnej,
4) Określenia terminu otwarcia subskrypcji,
5) Zawarcia umów o objęciu akcji serii P w trybie subskrypcji prywatnej,
6) Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii P,
7) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH,
8) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii P oraz praw do akcji serii P, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii P oraz praw do akcji serii P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),
9) Złożenia akcji serii P oraz praw do akcji serii P do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
10) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii P oraz praw do akcji serii P do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii S oraz praw do akcji serii S.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000.000 (jeden miliard) sztuk akcji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 5 gr.
3. Akcje serii S będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010r.
4. Emisja akcji serii S zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata.
5. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru adresata emisji, ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii S z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie może przekroczyć 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),oraz dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji i podwyższenia kapitału zakładowego, w tym w szczególności do składania niezbędnych oświadczeń oraz podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii S oraz praw do akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.), złożenia praw do akcji serii S oraz akcji serii S do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii S oraz dopuszczenia akcji serii S oraz praw do akcji serii S do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1. złożenie akcji serii S oraz praw do akcji serii S do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2. dokonanie dematerializacji akcji serii S oraz praw do akcji serii S w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii S oraz praw do akcji serii S do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
Ad. 11.
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre s.a. postanawia zmienić Status Spółki:
1. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:
"§ 2. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz. "
zostanie zastąpione brzmieniem następującym:
"§ 2. Siedzibą spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa."
2. Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.872.848,25 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 57.456.965 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) 14.545.975 (czternaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."
Zostanie zastąpione brzmieniem następującym:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 54.383.128,25 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dwa trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia pięć groszy).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 1.087.662.565 (jeden miliard osiemdziesiąt siedem milionów osiem sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiem pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) 14.545.975 (czternaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) nie więcej niż 8.714.207 (osiem milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście siedem) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
14) nie więcej niż 11.491.393 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) sztuk akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 5 gr.
15) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 5 gr.
16) nie więcej niż 1 000.000.000 ( jeden miliard) sztuk akcji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 5 gr.
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."
Ad 12
Projekt uchwały
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje:
1.Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 09 stycznia 2012r..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _______ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _______ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła ________ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _______ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła ______ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła ________ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____________
