Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej VOXEL S.A. (www.voxel.pl) w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A., na dzień 19 stycznia 2012 roku, na godz. 11.00. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

5. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. odbędzie się w Katowicach, przy ulicy Kościuszki 171.

Treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".