Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01-06-2012
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej VOXEL S.A. (www.voxel.pl) w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A., na dzień 27 czerwca 2012 roku, na godz. 13.00. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL SA w roku obrotowym 2011;
2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL SA za rok obrotowy 2011;
3) wniosku ZarzÄ…du co do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL SA za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL SA w roku obrotowym 2011;
5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL SA w roku obrotowym 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL SA za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL SA w roku obrotowym 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy ustanowienia zabezpieczenia zawartej z członkiem Zarządu.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. odbędzie się w Katowicach, przy ulicy Kościuszki 171.
Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL SA w roku obrotowym 2011;
2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL SA za rok obrotowy 2011;
3) wniosku ZarzÄ…du co do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL SA za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL SA w roku obrotowym 2011;
5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL SA w roku obrotowym 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL SA za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL SA w roku obrotowym 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy ustanowienia zabezpieczenia zawartej z członkiem Zarządu.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. odbędzie się w Katowicach, przy ulicy Kościuszki 171.
Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
