Treść uchwał podjętych na ZWZ Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2013 roku
27-06-2013
Zarząd WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2013 roku.
Uchwała nr 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej."
W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Alicję Wiaderek."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2012r oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2012 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."
W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2012 .
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku),
2) sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 2.034.573,10 zł ( dwa miliony trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy zł. 10/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 16.440.616,91 zł ( szesnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sześćset szesnaście zł.91/100 gr.) oraz
sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 4.112.742,08 zł ( cztery miliony sto dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa zł. 08/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 15.450.593,27 zł ( piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł.27/100 gr.) oraz
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.oraz oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:
1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2012 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2012 wynik jednostkowy za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 2.034.573,10 zł ( dwa miliony trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy zł. 10/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 16.440.616,91 zł ( szesnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sześćset szesnaście zł.91/100 gr.) , zaś wynik skonsolidowany zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 4.112.742,08 zł ( cztery miliony sto dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa zł. 08/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku skonsolidowana wyniosła 15.450.593,27 zł ( piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł.27/100 gr.)
W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000 , "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości 2.034.573,10 zł ( dwa miliony trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy zł. 10/100 gr) pokryć z zysków lat następnych .
,
W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000 , "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.900.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 76.000.
Uchwała nr 07a/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 76.000 , "przeciw": 0 , "wstrzymujących się":17.900.000.
Uchwała nr 07b/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000 , "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 07c/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 07d/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Borkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 07e/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Lipińskiemu z wykonania obowiązków w 2012."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 08/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Lipińskiego
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać Pana Piotra Lipińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki "
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów :"za" : 17.976.000 , "przeciw" : 0 , " wstrzymujących się" : 0 .
Uchwała nr 09/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Durczaka na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. postanawia powołać Pana Krzysztofa Durczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki"
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów : "za" : 17.976.000 , "przeciw" : 0 . "wstrzymujących się" : 0 .
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Uchwała nr 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej."
W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Alicję Wiaderek."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2012r oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2012 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."
W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2012 .
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku),
2) sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 2.034.573,10 zł ( dwa miliony trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy zł. 10/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 16.440.616,91 zł ( szesnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sześćset szesnaście zł.91/100 gr.) oraz
sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 4.112.742,08 zł ( cztery miliony sto dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa zł. 08/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 15.450.593,27 zł ( piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł.27/100 gr.) oraz
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.oraz oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:
1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2012 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2012 wynik jednostkowy za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 2.034.573,10 zł ( dwa miliony trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy zł. 10/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 16.440.616,91 zł ( szesnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sześćset szesnaście zł.91/100 gr.) , zaś wynik skonsolidowany zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 4.112.742,08 zł ( cztery miliony sto dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa zł. 08/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku skonsolidowana wyniosła 15.450.593,27 zł ( piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł.27/100 gr.)
W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000 , "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości 2.034.573,10 zł ( dwa miliony trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy zł. 10/100 gr) pokryć z zysków lat następnych .
,
W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000 , "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.900.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 76.000.
Uchwała nr 07a/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 76.000 , "przeciw": 0 , "wstrzymujących się":17.900.000.
Uchwała nr 07b/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000 , "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 07c/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 07d/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Borkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 07e/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Lipińskiemu z wykonania obowiązków w 2012."
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 17.976.000, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 08/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Lipińskiego
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać Pana Piotra Lipińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki "
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów :"za" : 17.976.000 , "przeciw" : 0 , " wstrzymujących się" : 0 .
Uchwała nr 09/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Durczaka na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. postanawia powołać Pana Krzysztofa Durczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki"
W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów : "za" : 17.976.000 , "przeciw" : 0 . "wstrzymujących się" : 0 .
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
