Treść uchwał podjętych na NWZA Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 16 stycznia 2014 roku
16-01-2014
Zarząd WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2014 roku.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę nr 1/01/2014 o treści:
Uchwała nr 1/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybór Komisji Skrutacyjnej."
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę nr 2/01/2014 o treści:
Uchwała nr 2/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej."
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę nr 3/01/2014 o treści:
Uchwała nr 3/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Alicję Wiaderek."
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał zostało zamieszczone na stronie internetowej www.wealthbay.pl w terminie ustawowym oraz zamieszczone w odpowiednich komunikatach giełdowych na oficjalnej stronie alternatywnego systemu obrotu www.newconnect.pl, - w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze posiadający 20.500.000 akcji, tj. 20.500.000 głosów, które reprezentują 32,80% w kapitale zakładowym, - wobec powyższego stosownie do kodeksu spółek handlowych i statutu Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/01/2014 brało udział 20.500.000 akcji, czyli 20.500.000 głosów, tj. 32,80% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za - 20.500.000, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:
Uchwała nr 4/01/2014
z dnia 16 stycznia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi oraz zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Z uwagi na zmianę Statutu Spółki Zarząd wskazuje brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki.
Zmiana Statutu Spółki wynikająca z pkt 7. porządku obrad:
§ 5 ust. 2
Jest:
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
b) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
c) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
d) 39.375.000 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
Będzie:
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda,
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 20,00 zł (dziesięć złotych) każda.
§ 5a ust. 2
Jest:
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej (niepublicznej) akcji na okaziciela serii E i następnych serii odpowiadających kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 39.375.000 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
Będzie:
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej (niepublicznej) akcji na okaziciela serii E i następnych serii odpowiadających kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda, w liczbie nie większej niż 393.750 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt ) z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 05/01/2014 brało udział 20.500.000 akcji, czyli 20.500.000 głosów, tj. 32,80% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za - 20.500.000, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:
Uchwała nr 05/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi oraz zmiany statutu Spółki
1. Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji WEALTH BAY S.A. w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) oraz w związku z tym zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji WEALTH BAY S.A. serii A, B, C, D i E z liczby 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) do liczby 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.
2. Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd WEALTH BAY S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji WEALTH BAY S.A. w ten sposób, że 100 (sto) akcji serii A, B, C, D i E WEALTH BAY S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję odpowiednio serii A, B, C, D i E WEALTH BAY S.A. o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji WEALTH BAY S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji WEALTH BAY S.A. o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda, które w związku ze scaleniem akcji WEALTH BAY S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
3. Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w WEALTH BAY S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji WEALTH BAY S.A. o nowej wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu WEALTH BAY S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd WEALTH BAY S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji WEALTH BAY S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A..
4. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu (99) stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, akcji wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej okre-ślony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji WEALTH BAY S.A. może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie wnosi do akcjonariuszy WEALTH BAY S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji WEALTH BAY S.A. na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji WEALTH BAY S.A. w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto) akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji WEALTH BAY S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
8. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: - § 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -
2. Kapitał zakładowy dzieli się na
a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda, b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.
- § 5a ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej (niepublicznej) akcji na okaziciela serii E i następnych serii odpowiadających kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda, w liczbie nie większej niż 393.750 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w ust. 8 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę nr 1/01/2014 o treści:
Uchwała nr 1/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybór Komisji Skrutacyjnej."
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę nr 2/01/2014 o treści:
Uchwała nr 2/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej."
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło uchwałę nr 3/01/2014 o treści:
Uchwała nr 3/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Alicję Wiaderek."
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał zostało zamieszczone na stronie internetowej www.wealthbay.pl w terminie ustawowym oraz zamieszczone w odpowiednich komunikatach giełdowych na oficjalnej stronie alternatywnego systemu obrotu www.newconnect.pl, - w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze posiadający 20.500.000 akcji, tj. 20.500.000 głosów, które reprezentują 32,80% w kapitale zakładowym, - wobec powyższego stosownie do kodeksu spółek handlowych i statutu Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/01/2014 brało udział 20.500.000 akcji, czyli 20.500.000 głosów, tj. 32,80% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za - 20.500.000, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:
Uchwała nr 4/01/2014
z dnia 16 stycznia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi oraz zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Z uwagi na zmianę Statutu Spółki Zarząd wskazuje brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki.
Zmiana Statutu Spółki wynikająca z pkt 7. porządku obrad:
§ 5 ust. 2
Jest:
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
b) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
c) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
d) 39.375.000 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
Będzie:
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda,
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 20,00 zł (dziesięć złotych) każda.
§ 5a ust. 2
Jest:
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej (niepublicznej) akcji na okaziciela serii E i następnych serii odpowiadających kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 39.375.000 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
Będzie:
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej (niepublicznej) akcji na okaziciela serii E i następnych serii odpowiadających kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda, w liczbie nie większej niż 393.750 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt ) z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 05/01/2014 brało udział 20.500.000 akcji, czyli 20.500.000 głosów, tj. 32,80% kapitału zakładowego oraz iż Zgromadzenie Akcjonariuszy głosami: za - 20.500.000, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, podjęło uchwałę o treści:
Uchwała nr 05/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi oraz zmiany statutu Spółki
1. Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji WEALTH BAY S.A. w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) oraz w związku z tym zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji WEALTH BAY S.A. serii A, B, C, D i E z liczby 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) do liczby 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.
2. Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd WEALTH BAY S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji WEALTH BAY S.A. w ten sposób, że 100 (sto) akcji serii A, B, C, D i E WEALTH BAY S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję odpowiednio serii A, B, C, D i E WEALTH BAY S.A. o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji WEALTH BAY S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji WEALTH BAY S.A. o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda, które w związku ze scaleniem akcji WEALTH BAY S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
3. Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w WEALTH BAY S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji WEALTH BAY S.A. o nowej wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu WEALTH BAY S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd WEALTH BAY S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji WEALTH BAY S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A..
4. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu (99) stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, akcji wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej okre-ślony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji WEALTH BAY S.A. może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie wnosi do akcjonariuszy WEALTH BAY S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji WEALTH BAY S.A. na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji WEALTH BAY S.A. w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto) akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji WEALTH BAY S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
8. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: - § 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -
2. Kapitał zakładowy dzieli się na
a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda, b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.
- § 5a ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej (niepublicznej) akcji na okaziciela serii E i następnych serii odpowiadających kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda, w liczbie nie większej niż 393.750 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w ust. 8 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
