Korekta raportu bieżącego nr 4/2014
13-06-2014
Emitent informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w treści raportu nr 4/2014 z dnia 6 marca 2014 r. – „Zmiana Statutu Spółki” wskazano błędne brzmienie postanowienia §5 ust. 2 tekstu jednolitego Statutu Spółki. Pozostałe elementy raportu pozostają bez zmian.
Korygowana treść w brzmieniu przed korektą:
„§5
1. Kapitał zakładowy wynosi 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela , o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia złotych) każda,”
Korygowana treść w brzmieniu po korekcie:
„§5
1. Kapitał zakładowy wynosi 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda,
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.”
Pełna skorygowana treść raportu:
Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS postanowienia na podstawie którego nastąpiła rejestracja zmiany Statutu Spółki uchwalona na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 roku przekazanych do publicznej wiadomości na podstawie raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku.
W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający w/w zmiany.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu .
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)
I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Założycielem Spółki jest Alicja Wiaderek.
2. Założyciel spółki przyjmuje niniejszy Statut.
§ 2
1. Firma Spółki brzmi WEALTH BAY Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie
skrótu firmy WEALTH BAY S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Łódź.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.
§ 3
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
b) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
c) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z )
d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z )
e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (PKD 47.99.Z)
f) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
g) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
h) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
i) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6)
j) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.7)
k) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
l) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych (PKD 66.19)
m) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.2)
n) Reklama (PKD 73.1)
o) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99)
p) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09)
q) Działalność holdingów finansowych ( PKD 64.20.Z)
r) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
s) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
t) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z)
u) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
v) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
w) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
2. W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności gospodarczej wymagane będzie
uzyskanie zezwolenia, koncesji lub jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej
Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji.
§ 4
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
II. Kapitał i akcje
§5
1. Kapitał zakładowy wynosi 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda,
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.
§ 5a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
kwotę nie wyższą niż 7.875.000,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć
tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia,
Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej
(niepublicznej) akcji na okaziciela serii E i następnych serii odpowiadających
kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o
wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych ) każda, w liczbie nie większej niż
393.750 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt)
z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Zarząd może wydać akcje serii E i następnych serii, które będą wydawane
w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego, wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 30
czerwca 2015 roku.
5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych
w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady
Nadzorczej.
6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
§ 6
Wszystkie akcje został pokryte w całości przed rejestracja Spółki.
§ 7
1. Akcje mogą być umarzane.
2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 8
1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
§ 9
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
III. Organy spółki
§ 10
1. Organami Spółki są:
a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek
handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ 11
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Łodzi,
Warszawie, Katowicach, Poznaniu.
§ 12
1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych
postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy należy:
a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie
stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
§ 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb,
szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady
przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami
Kodeksu spółek handlowych.
Rada Nadzorcza
§ 14
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powoływanych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3 (trzy)-letnią kadencję.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji,
Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy
liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
§ 15
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i
sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go
przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i
Kodeksu spółek handlowych.
§ 16
1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz
niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego Spółki,
c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której
mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych,
e) ustanawianie wynagrodzenia dla Zarządu oraz ustalanie wysokości
wynagrodzenia Zarządu.
2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach:
a) rocznych planów finansowych Spółki,
b) struktury organizacyjnej Spółki.
Zarząd
§ 17
1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych
przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada
Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych
członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W
przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Decyzję o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz o wysokości
tego wynagrodzenia podejmuje Rada Nadzorcza.
6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez
Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu
przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie
niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.
§ 18
Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady
rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych
stanowiskach pracy.
§ 19
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na
zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości)
oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu
zgody Rady Nadzorczej.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu
jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z
prokurentem.
§20
(uchylony)
IV. Postanowienia końcowe
§ 21
Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod
firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.
§ 22
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
§ 23
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
spółek handlowych.
Korygowana treść w brzmieniu przed korektą:
„§5
1. Kapitał zakładowy wynosi 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela , o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia złotych) każda,”
Korygowana treść w brzmieniu po korekcie:
„§5
1. Kapitał zakładowy wynosi 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda,
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.”
Pełna skorygowana treść raportu:
Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS postanowienia na podstawie którego nastąpiła rejestracja zmiany Statutu Spółki uchwalona na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 roku przekazanych do publicznej wiadomości na podstawie raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku.
W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający w/w zmiany.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu .
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)
I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Założycielem Spółki jest Alicja Wiaderek.
2. Założyciel spółki przyjmuje niniejszy Statut.
§ 2
1. Firma Spółki brzmi WEALTH BAY Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie
skrótu firmy WEALTH BAY S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Łódź.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.
§ 3
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
b) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
c) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z )
d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z )
e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (PKD 47.99.Z)
f) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
g) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
h) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
i) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6)
j) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.7)
k) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
l) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych (PKD 66.19)
m) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.2)
n) Reklama (PKD 73.1)
o) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99)
p) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09)
q) Działalność holdingów finansowych ( PKD 64.20.Z)
r) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
s) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
t) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z)
u) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
v) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
w) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
2. W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności gospodarczej wymagane będzie
uzyskanie zezwolenia, koncesji lub jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej
Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji.
§ 4
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
II. Kapitał i akcje
§5
1. Kapitał zakładowy wynosi 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda,
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.
§ 5a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
kwotę nie wyższą niż 7.875.000,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć
tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia,
Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej
(niepublicznej) akcji na okaziciela serii E i następnych serii odpowiadających
kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o
wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych ) każda, w liczbie nie większej niż
393.750 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt)
z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Zarząd może wydać akcje serii E i następnych serii, które będą wydawane
w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego, wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 30
czerwca 2015 roku.
5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych
w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady
Nadzorczej.
6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
§ 6
Wszystkie akcje został pokryte w całości przed rejestracja Spółki.
§ 7
1. Akcje mogą być umarzane.
2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 8
1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
§ 9
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
III. Organy spółki
§ 10
1. Organami Spółki są:
a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek
handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ 11
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Łodzi,
Warszawie, Katowicach, Poznaniu.
§ 12
1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych
postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy należy:
a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie
stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
§ 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb,
szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady
przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami
Kodeksu spółek handlowych.
Rada Nadzorcza
§ 14
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powoływanych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3 (trzy)-letnią kadencję.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji,
Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy
liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
§ 15
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i
sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go
przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i
Kodeksu spółek handlowych.
§ 16
1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz
niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego Spółki,
c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której
mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych,
e) ustanawianie wynagrodzenia dla Zarządu oraz ustalanie wysokości
wynagrodzenia Zarządu.
2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach:
a) rocznych planów finansowych Spółki,
b) struktury organizacyjnej Spółki.
Zarząd
§ 17
1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych
przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada
Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych
członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W
przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Decyzję o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz o wysokości
tego wynagrodzenia podejmuje Rada Nadzorcza.
6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez
Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu
przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie
niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.
§ 18
Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady
rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych
stanowiskach pracy.
§ 19
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na
zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości)
oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu
zgody Rady Nadzorczej.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu
jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z
prokurentem.
§20
(uchylony)
IV. Postanowienia końcowe
§ 21
Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod
firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.
§ 22
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
§ 23
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
spółek handlowych.
