Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Wealth Bay S.A. w dniu 27.06.2014r.
27-06-2014
Uchwała nr 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej”.--------------------------------------------
Piotr Wiaderek zarządził głosowanie nad uchwałą.--------------
W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.
Piotr Wiaderek stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------
Piotr Wiaderek poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--
Uchwała nr 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Wiaderek, syna Mirosława i Wandy, PESEL 69080402333”.------------------------------------------------------------------
Piotr Wiaderek zarządził głosowanie nad uchwałą.--------------
W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Piotr Wiaderek stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. ----------
Przewodniczący stwierdził, że: ---------------------------------------
- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad,---------------------------- - w Zgromadzeniu uczestniczy 18.100.000 akcji spółki, posiadających 18.100.000 głosów, co stanowi 28,96 % kapitału zakładowego Spółki i 28,96 % głosów, wobec powyższego Zgromadzenie stosownie do art. 402, art. 4021 - 4023 oraz art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----------------------------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------
2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej,-----------------------------------------------------------------
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,----------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,----------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013,----------------------------------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 albo przeznaczenia zysku za rok 2013,----------------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2013 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków,-------------------------------------------
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,------------------------------------------------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,-
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."---------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.----------------
W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA po zapoznaniu się z treścią:-------------------------------------
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku),---------------------------------------------------------
2)a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto w wysokości 5.088.210,14 (pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć całych i czternaście setnych) złotych, suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 13.179.622,89 (trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych) złotych oraz ---------------------------------------------
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto w wysokości 1.753.180,72 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt całych i siedemdziesiąt dwie setne) złotych a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 15.215.640,02 (piętnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści całych dwie setne) złotych,-----------------
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2013 rok,--------------------------------------------------------------------------------
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:--------------------------------
1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2013 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------
b) bilans,-------------------------------------------------------------------------
c) rachunek zysków i strat,----------------------------------------------------
d) rachunek przepływów pieniężnych,---------------------------------------
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,----------------------------------
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,--------------------------------------
według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto w wysokości 5.088.210,14 (pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć całych i czternaście setnych) złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 13.179.622,89 (trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych) złotych,----------------------------------------------------------------
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto w wysokości 1.753.180,72 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt całych i siedemdziesiąt dwie setne) złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 15.215.640,02 (piętnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści całych dwie setne) złotych.-----------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.----------------
W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013/podziału zysku za rok 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 1.753.180,72 złotych pokryć z zysków lat następnych." ----------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.----------------
W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku."-------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07a/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07b/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07c/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY spółka akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07d/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Borkowskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."-------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07e/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY S SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Lipińskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07f/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY S SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."----------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 08/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pana Jacka Borkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Pana Jacka Borkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki”.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pana Lesława Kuli z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Pana Lesława Kulę z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki”.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pani Wandy Jabłońskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Panią Wandę Jabłońską z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki”.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Durczak z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Pana Krzysztofa Durczak z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki”.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Panią Alicję Wiaderek z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Panią Alicję Wiaderek z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki”.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Pana Adama Mariańskiego na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Pana Adama Mariańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki”.------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--------------------------------------------------------
Uchwała nr 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Panią Wandę Jabłońską na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Panią Wandę Jabłońską na członka Rady Nadzorczej Spółki”.------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--------------------------------------------------------
Uchwała nr 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Panią Alicję Wiaderek na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Panią Alicję Wiaderek na członka Rady Nadzorczej Spółki”.------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--------------------------------------------------------
Uchwała nr 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Pana Lesława Kulę na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Pana Lesława Kulę na członka Rady Nadzorczej Spółki”.------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--------------------------------------------------------
Uchwała nr 17/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Pana Krzysztofa Durczak na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Pana Krzysztofa Durczak na członka Rady Nadzorczej Spółki”.------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Wolnych wniosków nie zgłoszono. ------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej”.--------------------------------------------
Piotr Wiaderek zarządził głosowanie nad uchwałą.--------------
W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.
Piotr Wiaderek stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------
Piotr Wiaderek poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--
Uchwała nr 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Wiaderek, syna Mirosława i Wandy, PESEL 69080402333”.------------------------------------------------------------------
Piotr Wiaderek zarządził głosowanie nad uchwałą.--------------
W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Piotr Wiaderek stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. ----------
Przewodniczący stwierdził, że: ---------------------------------------
- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad,---------------------------- - w Zgromadzeniu uczestniczy 18.100.000 akcji spółki, posiadających 18.100.000 głosów, co stanowi 28,96 % kapitału zakładowego Spółki i 28,96 % głosów, wobec powyższego Zgromadzenie stosownie do art. 402, art. 4021 - 4023 oraz art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----------------------------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------
2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej,-----------------------------------------------------------------
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,----------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,----------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013,----------------------------------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 albo przeznaczenia zysku za rok 2013,----------------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2013 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków,-------------------------------------------
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,------------------------------------------------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,-
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."---------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.----------------
W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA po zapoznaniu się z treścią:-------------------------------------
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku),---------------------------------------------------------
2)a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto w wysokości 5.088.210,14 (pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć całych i czternaście setnych) złotych, suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 13.179.622,89 (trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych) złotych oraz ---------------------------------------------
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto w wysokości 1.753.180,72 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt całych i siedemdziesiąt dwie setne) złotych a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 15.215.640,02 (piętnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści całych dwie setne) złotych,-----------------
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2013 rok,--------------------------------------------------------------------------------
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:--------------------------------
1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2013 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------
b) bilans,-------------------------------------------------------------------------
c) rachunek zysków i strat,----------------------------------------------------
d) rachunek przepływów pieniężnych,---------------------------------------
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,----------------------------------
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,--------------------------------------
według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto w wysokości 5.088.210,14 (pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć całych i czternaście setnych) złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 13.179.622,89 (trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych) złotych,----------------------------------------------------------------
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto w wysokości 1.753.180,72 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt całych i siedemdziesiąt dwie setne) złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 15.215.640,02 (piętnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści całych dwie setne) złotych.-----------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.----------------
W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013/podziału zysku za rok 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 1.753.180,72 złotych pokryć z zysków lat następnych." ----------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.----------------
W głosowaniu jawnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku."-------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.---------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07a/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07b/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07c/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY spółka akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07d/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Borkowskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."-------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07e/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY S SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Lipińskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 07f/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY S SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania swoich obowiązków w 2013 roku."----------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 08/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pana Jacka Borkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Pana Jacka Borkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki”.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pana Lesława Kuli z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Pana Lesława Kulę z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki”.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pani Wandy Jabłońskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Panią Wandę Jabłońską z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki”.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Durczak z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Pana Krzysztofa Durczak z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki”.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Panią Alicję Wiaderek z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać Panią Alicję Wiaderek z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki”.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Pana Adama Mariańskiego na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Pana Adama Mariańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki”.------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--------------------------------------------------------
Uchwała nr 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Panią Wandę Jabłońską na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Panią Wandę Jabłońską na członka Rady Nadzorczej Spółki”.------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--------------------------------------------------------
Uchwała nr 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Panią Alicję Wiaderek na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Panią Alicję Wiaderek na członka Rady Nadzorczej Spółki”.------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--------------------------------------------------------
Uchwała nr 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Pana Lesława Kulę na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Pana Lesława Kulę na członka Rady Nadzorczej Spółki”.------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--------------------------------------------------------
Uchwała nr 17/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
WEALTH BAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Pana Krzysztofa Durczak na członka Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać Pana Krzysztofa Durczak na członka Rady Nadzorczej Spółki”.------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-------------
W głosowaniu tajnym oddano 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów, z czego 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.100.000 (osiemnaście milionów sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 28,96 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych) kapitału zakładowego.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------
Wolnych wniosków nie zgłoszono. ------------------------------------------
