Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał
12-04-2014
Zarząd spółki WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym ogłasza zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2014 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się pod adresem: ul. Aleksandra Zająca 22, 40-749 Katowice.
Porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie chwały o sposobie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania rzez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z:
- informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce WEEDO S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- projektami uchwał,
- formularz do głosowania przez pełnomocnika
- wzorem pełnomocnictwa.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż wzory pełnomocnictw wraz z formularzem do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Emitenta.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1, 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie chwały o sposobie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania rzez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z:
- informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce WEEDO S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- projektami uchwał,
- formularz do głosowania przez pełnomocnika
- wzorem pełnomocnictwa.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż wzory pełnomocnictw wraz z formularzem do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Emitenta.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1, 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
