Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. - zwołane na dzień 29 czerwca 2012 roku
31-05-2012
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital).
W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
d) Podziału zysku za rok obrotowy 2011
e) Przeznaczenie kwot z kapitału aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych
f) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011
g) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011
h) Zmian w Radzie Nadzorczej
7. Zamknięcie posiedzenia
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 13 czerwca 2012 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
d) Podziału zysku za rok obrotowy 2011
e) Przeznaczenie kwot z kapitału aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych
f) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011
g) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011
h) Zmian w Radzie Nadzorczej
7. Zamknięcie posiedzenia
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 13 czerwca 2012 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
