Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11-06-2012
Zarząd Widok Energia Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 8 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego - Elabrante Holdings Ltd., dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądanie dotyczy:
- podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji Spółki za wkłady niepieniężne oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji Spółki za wkłady niepieniężne oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Z uwagi na powyższe Zarząd Widok Energia S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wyrażenie zgody przybyłych Akcjonariuszy na przeniesienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Sali Konferencyjnej Willa Marea ul. Parkowa 40 w Sopocie
(w celu umożliwienia prawidłowego przebiegu obrad z uwagi na niedostateczne warunki lokalowe w siedzibie Spółki przy ulicy Parkowej 24 w Sopocie).
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Widok Energia S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Widok Energia oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Widok Energia S.A. z działalności Widok Energia S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Widok Energia w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego jednostkowego
i skonsolidowanego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku ZarzÄ…du Widok Energia S.A. co do przeznaczenia wyniku finansowego Widok Energia S.A. za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Widok Energia S.A. za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki Widok Energia S.A. za 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Widok Energia za rok obrotowy 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Iwonie Szmaja absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szornak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Raniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Antonowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Damer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Raniszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji Spółki za wkłady niepieniężne oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji Spółki za wkłady niepieniężne oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie Widok Energia S.A. Emitenta - www.widokenergia.pl.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
- podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji Spółki za wkłady niepieniężne oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji Spółki za wkłady niepieniężne oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Z uwagi na powyższe Zarząd Widok Energia S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wyrażenie zgody przybyłych Akcjonariuszy na przeniesienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Sali Konferencyjnej Willa Marea ul. Parkowa 40 w Sopocie
(w celu umożliwienia prawidłowego przebiegu obrad z uwagi na niedostateczne warunki lokalowe w siedzibie Spółki przy ulicy Parkowej 24 w Sopocie).
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Widok Energia S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Widok Energia oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Widok Energia S.A. z działalności Widok Energia S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Widok Energia w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego jednostkowego
i skonsolidowanego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku ZarzÄ…du Widok Energia S.A. co do przeznaczenia wyniku finansowego Widok Energia S.A. za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Widok Energia S.A. za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki Widok Energia S.A. za 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Widok Energia za rok obrotowy 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Iwonie Szmaja absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szornak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Raniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Antonowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Damer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Raniszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji Spółki za wkłady niepieniężne oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji Spółki za wkłady niepieniężne oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie Widok Energia S.A. Emitenta - www.widokenergia.pl.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
