Zarząd Spółki Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 19 marca 2013 r. w Krakowie, podjęła następujące uchwały, które w opinii Zarządu są istotne dla Inwestorów Spółki:

- Uchwałę nr 1/03/2013, na podstawie której pozytywnie zostało ocenione Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, sporządzone na dzień 31.12.2012r.;

- Uchwałę nr 2/03/2013, na podstawie której pozytywnie zostało ocenione Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;

- Uchwałę nr 3/03/2013, na podstawie której pozytywnie został oceniony wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012 r. w wysokości 3.080.967,17 złotych netto na kapitał zapasowy.

Komentarz Zarządu:

"W kontekście ambitnych planów rozwoju oraz wielu nowych istotnych przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, pozytywnie został oceniony wniosek Zarządu, dotyczący przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012 w całości na kapitał zapasowy. Plany Spółki zostaną przedstawione przez Zarząd na konferencji dla Inwestorów. Konferencja dla Inwestorów, podczas której przedstawiona zostanie strategia Wind Mobile na najbliższe lata odbędzie się w kwietniu w Warszawie. O dokładnej dacie konferencji Spółka poinformuje w najbliższym czasie. Dla zainteresowanych Inwestorów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w konferencji w Warszawie dostępna będzie transmisja on-line."

- Uchwałę nr 10/03/2013, na podstawie której podjęta została decyzja w sprawie zasad Systemu opcji premiowych.

Powyższą Uchwałą zdecydowano, że opcje zostaną przydzielone beneficjentom (osobom mającym kluczowe znaczenie dla rozwoju Spółki), jeżeli w dowolnym miesiącu od dnia podjęcia Uchwały do marca 2014r. włącznie, średniomiesięczny kurs akcji Spółki osiągnie poziom dający kapitalizację nie mniejszą niż 70.000.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych ) lub zysk netto Spółki za rok 2013 wyniesie nie mniej niż 3.800.000,00 złotych (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100). Rada Nadzorcza upoważniła przewodniczącego, Pana Rafała Stycznia, do ustalenia treści i zawarcia w imieniu Spółki umów opcji premiowych oraz do zatwierdzenia listy osób objętych programem.

Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie o ilości opcji przydzielonych w ramach obecnej rundy programu opcyjnego, po określeniu listy osób objętych programem. Łączna wielkość emisji akcji, które mogą zostać zrealizowane w ramach programu opcyjnego nie ulega zmianie. Wielkość emisji które mogą zostać zrealizowane w ramach programu opcji premiowych została określona i opublikowana w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 20 września 2011r. (str.88), dostępnym pod adresem http://www.windmobile.pl/dla-inwestorow/dokumenty-firmowe.html

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

www.windmobile.pl/inwestorzy