Zarząd XPLUS S.A. informuje, iż w dniu 27.08.2009 otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 sierpnia 2009 w sprawie rejestracji zmian treści Statutu XPLUS S.A. Jednolity tekst statutu uwzględniający zmiany stanowi załącznik niniejszego raportu. Dotychczas obowiązujące postanowienia, zawarte w § 7 Statutu, który był przedmiotem zmian, stanowiły: "1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, a po spełnieniu warunków przewidzianych przez stosowne przepisy prawa również przez uczestników obrotu publicznego. 3. Zarządowi Spółki w terminie do dnia 9 listopada 2010 roku przysługuje prawo do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisję warrantów subskrypcyjnych na akcje serii D. Akcje serii D będą obejmowane wyłącznie za gotówkę, zaś pokrycie akcji musi nastąpić w całości przed ich objęciem. 4. Warranty, o których mowa w ust. 3 będą emitowane przy zachowaniu następujących postanowień: a) Spółka wyemituje nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji Spółki serii D; b) warranty będą nabywane przez osoby uprawnione po cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz); c) warranty przydzielane będą według uznania Zarządu, po zatwierdzeniu projektu przydziału przez Radę Nadzorczą; d) warranty będą przydzielane w ciągu sześciu miesięcy od daty odbycia Walnego Zgromadzenia za poprzedni rok obrotowy; e) warranty zostaną przeznaczone do nabycia przez osoby zatrudnione w Spółce lub prowadzące stałą współpracę ze Spółką na podstawie innego trwałego stosunku cywilnoprawnego - przez rok obrotowy, za który przyznawane są warranty; f) jeden warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Spółki serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz); g) prawo do objęcia akcji będzie realizowane przez osoby uprawnione poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów i wpłatę pełnego pokrycia na akcje w terminie 1 miesiąca od otrzymania stosownego wezwania wystosowanego przez Zarząd Spółki; h) prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki jest uprawnieniem wynikającym z warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia warrantu; i) wskazania osób uprawnionych do objęcia warrantów dokona Zarząd Spółki w ciągu 3 miesięcy od daty odbycia Walnego Zgromadzenia za poprzedni rok obrotowy." Zmiana była niezbędna do realizacji postanowień programu motywacyjnego dla współpracowników i pracowników Spółki, polegającego na przyznaniu im akcji serii D na preferencyjnych zasadach (patrz Dokument Informacyjny i inne publikacje Spółki). Spółka zamierza rozpocząć powyższy proces w najbliższym czasie. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 363/2009 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"