Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.
26-06-2014
Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.
Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, że uchwałą nr 16/2014 oraz 17/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełniło skład Rady Nadzorczej i powołało do niej Pana Marka Murawskiego jako Członka Rady Nadzorczej oraz Panią Aleksandrę Weremiuk jako Członka Rady Nadzorczej
Pan Marek Murawski –Członek Rady Nadzorczej Emitenta
Pan Marek Murawski jest absolwentem warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Informatycznej w Katedrze Zarządzania Finansami. Obecnie jest odpowiedzialny za pion handlu i marketingu w firmie CUSTOMERITUM - jednego z liderów branży logistyki w obszarach przygotowania i dystrybucji dokumentów, „co-packingu” oraz kompleksowego outsourcingu w zakresie obsługi korespondencji i wydawnictw medialnych. Ekspert z dziedziny usług kurierskich i rynku pocztowego, w których pełnił funkcje zarządcze oaz zajmował stanowiska kadry kierowniczej (także twórca autorskich projektów logistycznych). Praktyk w zakresie nawiązywania i budowania długotrwałych relacji biznesowych w obszarze B2B i B2C.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Marka Murawskiego:
nie wykonuje on działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
w okresie ostatnich 3 lat nie był i nadal nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego z udziałem powyżej 20% w prawie głosów,
nigdy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ioszustwa, oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
nigdy nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację,
nie prowadzi on działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
nie figuruje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
nie posiada powyżej 5% głosów w WZ spółki XSystem S.A. ani nie jest osobą powiązaną z aktualnymi członkami organu zarządzającego lub nadzorczego spółkę Xsystem S.A.
Pani Aleksandra Weremiuk –Członek Rady Nadzorczej Emitenta
Pani Aleksandra Weremiuk jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku – pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika. Ukończyła Podyplomowe Studium Informatyczne na Politechnice Łódzkiej, oraz podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Łódzkim, oraz Studium Socjoterapii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1997 roku pracuje jako specjalista z młodzieżą i dziećmi upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie, oraz posiada wieloletnią praktykę zawodową jako logopeda, w tym prowadzenie zajęć z dziećmi z autyzmem.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Aleksandrę Weremiuk:
nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
w okresie ostatnich 3 lat nie była i nadal nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego z udziałem powyżej 20% w prawie głosów,
nigdy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa i oszustwa, oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
nigdy nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację,
nie prowadziła działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
nie figuruje ona w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
nie posiada powyżej 5% głosów w WZ spółki XSystem S.A. i jest osobą powiązaną ( związek małżeński) z aktualnym Prezesem Zarządu spółki Xsystem S.A.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 oraz § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, że uchwałą nr 16/2014 oraz 17/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełniło skład Rady Nadzorczej i powołało do niej Pana Marka Murawskiego jako Członka Rady Nadzorczej oraz Panią Aleksandrę Weremiuk jako Członka Rady Nadzorczej
Pan Marek Murawski –Członek Rady Nadzorczej Emitenta
Pan Marek Murawski jest absolwentem warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Informatycznej w Katedrze Zarządzania Finansami. Obecnie jest odpowiedzialny za pion handlu i marketingu w firmie CUSTOMERITUM - jednego z liderów branży logistyki w obszarach przygotowania i dystrybucji dokumentów, „co-packingu” oraz kompleksowego outsourcingu w zakresie obsługi korespondencji i wydawnictw medialnych. Ekspert z dziedziny usług kurierskich i rynku pocztowego, w których pełnił funkcje zarządcze oaz zajmował stanowiska kadry kierowniczej (także twórca autorskich projektów logistycznych). Praktyk w zakresie nawiązywania i budowania długotrwałych relacji biznesowych w obszarze B2B i B2C.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Marka Murawskiego:
nie wykonuje on działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
w okresie ostatnich 3 lat nie był i nadal nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego z udziałem powyżej 20% w prawie głosów,
nigdy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ioszustwa, oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
nigdy nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację,
nie prowadzi on działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
nie figuruje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
nie posiada powyżej 5% głosów w WZ spółki XSystem S.A. ani nie jest osobą powiązaną z aktualnymi członkami organu zarządzającego lub nadzorczego spółkę Xsystem S.A.
Pani Aleksandra Weremiuk –Członek Rady Nadzorczej Emitenta
Pani Aleksandra Weremiuk jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku – pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika. Ukończyła Podyplomowe Studium Informatyczne na Politechnice Łódzkiej, oraz podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Łódzkim, oraz Studium Socjoterapii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1997 roku pracuje jako specjalista z młodzieżą i dziećmi upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie, oraz posiada wieloletnią praktykę zawodową jako logopeda, w tym prowadzenie zajęć z dziećmi z autyzmem.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Aleksandrę Weremiuk:
nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
w okresie ostatnich 3 lat nie była i nadal nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego z udziałem powyżej 20% w prawie głosów,
nigdy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa i oszustwa, oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
nigdy nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację,
nie prowadziła działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
nie figuruje ona w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
nie posiada powyżej 5% głosów w WZ spółki XSystem S.A. i jest osobą powiązaną ( związek małżeński) z aktualnym Prezesem Zarządu spółki Xsystem S.A.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 oraz § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
